Криптовалютная биржа Binance заблокировала аккаунт из за перевода USDT с гемблинга

У моего знакомого который занимается партнерскими программами казино онлайн заблокировали аккаунт на криптовалютной бирже Binance. Биржа пометила средства как полученные с Гемблинга.  У человека аккаунт не на РФ пользователя, в казино не играет, получает только выплаты с партнерских программ. Некоторые партнерские программы с которых идут выплаты перекидываются на баланс игрока и оттуда уже идут выплаты. Я сразу вспомнил недавнее обращение на одном из форумов:

«USDT-адрес был заблокирован, после получения средств от партнеров.
Такая ситуация случилась недавно с нами, но может случиться с каждым. В нашем случае, партнер был проверенный и добросовестный, но после получения небольшой суммы, наш USDT-адрес оказался заблокированным. К счастью, в течении суток, после общения с суппортом кошелька, все разблокировали и дали вывести средства на другой адрес.

В чем причина? В нашем случае, это скорее всего был так называемый «средний риск» USDT-адреса с которого пришла транзакция. Любой USDT перевод может содержать в себе определенный % «грязных денег». При известном превышении уровня такого процента, использование USDT-адреса может быть опасным.»

Это что получается, теперь будет как у платежной системы Skrill, где средства негласно разделены, на средства для гемблинга и обычные?

Несколько цитат из общения моего знакомого со своим приятелем, для понимания ситуации:

«Перейдя по ссылке в личном кабинете плашка красная и само обращение (скрин выше) без права оспорить или оправдаться или отказаться. Решение в одностороннем порядке — Я Признаю! Безвыходное положение, что либо доказать не возможно, Признаешь — под раздачу попадаешь, не признаешь то 30 числа блокируют аккаунт. Я буду признавать — другого выбора нет, что будет дальше с моим аккаунтом я не знаю.»

«Понятно что я сейчас пишу в пп меняю кошельки и т.д, но есть много ребят со всего СНГ которые с этим еще не столкнулись, могут попасть также на геморрой или блокировку всех средств.»

«Суть моего сообщения
Предупредить всех. Поднять вопрос в сообществе что бы партнерские программы платили вебмастерам с чистого кошелька, который не имеет пометки Gambling. вычислить чей кошелек с такой пометкой не реально, выплата приходит примерно с 10 партнерских программ. Да и не важно, они же используют все одни и те же биллинги процессинги шлюзы. Там всего 2-3 конторы которые они юзают.

Вот такая вот ситуация, которая в будущем может иметь массовый характер для всей Gambling индустрии.
Поднимаю этот вопрос для обсуждения. Что делать и как быть? Чем грозит такая вот пометка? Смогут ли партнерки решить эту проблему для аффилейтов?»

Ситуация довольно непростая. В будущем могут пострадать как множество партнеров казино, так и игроков. Мы рекомендуем использовать кошелек Meta Mask, относительно холодный кошелек. Но все же риски присутствуют. Чтобы полностью себя обезопасить — необходимо использовать кошельки холодного хранения, такие как — Ledger, Trazor.
Для переводов средств желательно выбирать криптовалюту — ETH, BTC, DOGE. Монеты намного надежнее, чем стейбл коин USDT.